Frode

Nelle ultime notizie, abbiamo visto Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti e uomo d'affari di successo, criticare la natura delle criptovalute e di Bitcoin. Il mercato ha reagito immediatamente alla dichiarazione del miliardario e BTC ha perso il 14% del suo valore in un periodo di 7 giorni. È stata un'opinione onesta o un altro tentativo di manipolare il mercato delle criptovalute?

I finanziatori dell'Unità speciale antitrust di Verona, in Italia, hanno sequestrato circa 93 pagine social e 7 siti web, tra cui OneCoin,  offerte alle persone promettendo loro rapidi guadagni e profitti.

La catena QLC ha annunciato il lancio della sua piattaforma antifrode contro le telecomunicazioni. La piattaforma, che ha ufficialmente lanciato il World Telecom Day, (17 maggio) offrirà alle istituzioni finanziarie i mezzi per costruire un registro dei messaggi Application-to-Person (A2P) tramite catena QLC, garantendo ai clienti la possibilità di controllare e convalidare l'autenticità del mittente del messaggio. Di conseguenza, gli utenti non cadranno più nella trappola dei messaggi di phishing, mascherati da numeri fidati.

Con l'aumentare della velocità della blockchain, della criptovalute e dell'adozione della tecnologia DLT (distributed ledger technology), vari tipi di criminali e truffatori considerano anche i mezzi delle loro attività illegali. I ladri hanno guadagnato oltre  356 milioni di dollari da exchange di criptovalute e dagli utenti solo nel primo trimestre del 2019.

Il tanto atteso arresto di Konstantin Ignatov, uno dei fondatori di OneCoin, da parte delle autorità americane è in discussione in Ticino, nel cantone svizzero di lingua italiana. Negli ultimi mesi alcuni investitori in Ticino hanno acquistato questa cripta bulgara fondata nel 2014.