Sanzioni

L'OCSE ha sviluppato una serie di metodi antiriciclaggio che coprono le manipolazioni con le valute digitali e le valute legali. Tali misure comprendono un'adeguata verifica dei clienti per transazioni superiori a $ 1.000, sanzioni per violazioni legali e la registrazione di soggetti che forniscono servizi di criptovalute.