Materials by tag riciclaggio di denaro

Dec 15, 2019 at 13:02
Limitazioni di Bitcoin e regole antiriciclaggio in Europa
L'uso di Bitcoin e altre criptovalute è ancora difficile da controllare e richiede valutazioni scrupolose per qualsiasi segnalazione alle autorità italiane. Per ora, le criptovalute per le transazioni soggette a requisiti di tracciabilità possono essere utilizzate nei limiti del contante. Diamo un po 'di luce alle recenti normative antiriciclaggio (AML).
May 23, 2019 at 13:28
San Marino per regolamentare la Blockchain per promuovere il suo profilo high-tech
Il consiglio lavora sugli emendamenti e l'approvazione dei decreti relativi alle tecnologie innovative nella Repubblica di San Marino. Questa piccola nazione enclave chiusa dall'Italia vuole essere tra i primi stati a regolare e approvare la blockchain e le sue applicazioni remote. Il decreto mira anche a far rivivere l'economia del paese e promuovere il suo profilo high-tech.
Apr 05, 2019 at 08:41
Le mafie in Italia usano Bitcoin e Criptovalute nel riciclaggio di denaro

Il tasso di attività illegali incluso il riciclaggio di denaro attraverso Bitcoin (BTC) è allarmante in Italia e nell'intera Europa in generale. Una startup crypto, Eidoo, fondata dagli italiani, che consente di memorizzare, convertire e spendere valute digitali, ha selezionato un appartamento nel 2017 in una struttura edilizia sequestrata per la ndrangheta a Chiasso, in Svizzera, a soli 0,4 chilometri dal confine italiano.

Mar 24, 2019 at 15:26
Decreto AML San Marino Blockchain e Crypto
Nel tentativo di prevenire attività illegali legate alla blockchain e alla criptovaluta, la Repubblica di San Marino ha emanato un decreto che mira a creare una forte regolamentazione antiriciclaggio (AML) in relazione alla tecnologia del libro mastro distribuito (Distributed Ledger Technology), in modo da standardizzare la tecnologia e valutare ulteriormente tutti i potenziali scenari in Italia.
Mar 01, 2019 at 09:44
Crypto in Italia: l'OCSE adotta misure contro il riciclaggio di denaro
L'OCSE ha sviluppato una serie di metodi antiriciclaggio che coprono le manipolazioni con le valute digitali e le valute legali. Tali misure comprendono un'adeguata verifica dei clienti per transazioni superiori a $ 1.000, sanzioni per violazioni legali e la registrazione di soggetti che forniscono servizi di criptovalute.