Le mafie in Italia usano Bitcoin e Criptovalute nel riciclaggio di denaro

Il tasso di attività illegali incluso il riciclaggio di denaro attraverso Bitcoin (BTC) è allarmante in Italia e nell'intera Europa in generale. Una startup crypto, Eidoo, fondata dagli italiani, che consente di memorizzare, convertire e spendere valute digitali, ha selezionato un appartamento nel 2017 in una struttura edilizia sequestrata per la ndrangheta a Chiasso, in Svizzera, a soli 0,4 chilometri dal confine italiano.

Come segnalano le notizie di LinkIesta e Valori, uno dei proprietari della proprietà è Oliver Camponovo, un uomo che è stato condannato a 36 mesi di prigione dal tribunale svizzero dopo averlo ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro da una banda tramite Giuseppe Motta, un crowdfunding regolamentato noto come Ico, per finanziare l'impresa che fatto oltre $ 27 milioni. Questa è la cifra più grande mai raccolta da una startup crypto italiana.

Tuttavia, secondo la Commissione di Antimafia, si sostiene che una piccola parte di quei finanziamenti provenissero da utenti sconosciuti - che sembrano essere collegati alle bande della ndrangheta - recuperati i loro soldi tramite Bitcoin.

Carenza di regolamentazione

Attualmente non esiste una regolamentazione italiana o europea che impedisca il riciclaggio delle attività mafiose tramite Bitcoin e altre principali criptovalute.

"Non possiamo escludere che qualcuno legato alle associazioni mafiose abbia acquistato le nostre utility token (un buono per utilizzare i servizi di avvio in futuro)", spiega un portavoce di Eidoo, "ma sarebbe stato rischioso e stupido farlo con Eidoo perché lì i siti stranieri sono più facili, veloci e impersonali per raggiungere questo obiettivo. "

Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, ha confermato che i clan ndranghetisti della locride dovevano pagare per ogni partita di cocaina acquistata in Brasile usando Bitcoin, ma l'accordo è fallito da quando i trafficanti di droga brasiliani erano ignari su come per gestire questo tipo di transazione.

Bolla Blockchain

Inoltre, 48 ore dopo, il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, lo ha ulteriormente ratificato presso Studio24, il programma Rai News, che:

"I mafiosi sono diventati dei professionisti nell'uso di tecnologie come i bitcoin per scopi criminali".

La maggior parte delle Ico per finanziare le startup crypto sono state eseguite durante la bolla blockchain avvenuta tra il 2017 e il 2018.

"Purtroppo si pensa che la 'ndragheta sia ancora coppola e lupara, ma non è stata usata per decenni. Immagina con le nuove generazioni di mafiosi: sono tutti laureati e al passo con gli sviluppi tecnologici. Non essere un capo perché sei un assassino. Diventi un capo se sei capace di uccidere quando devi farlo, ma soprattutto se sei in grado di pensare e fare soldi senza avere problemi ", ha detto Luigi Bonaventura, ex boss di Crotone della famiglia Vrenna-Bonaventura.

Considerando la densità dell'evento, l'obiettivo degli investigatori dovrebbe essere quello di creare una rete specializzata a livello mondiale. Nel 2018, non sorprendentemente, a Basilea si è tenuto un incontro con Europol e Dia per sviluppare "una rete intercontinentale di esperti impegnati nel combattere il riciclaggio di denaro attraverso l'uso della criptovaluta", che segue la "Conferenza globale sulle criptovalute", tenutasi in Qatar nel 2017.

Nota bene

Coinidol fa le dovute ricerche nella ricerca del contenuto prima della pubblicazione di qualsiasi testo.

Il team di Coinidol ha cercato informazioni sul progetto Eidoo e sulle sue possibili relazioni con la mafia.

Abbiamo l'obbligo di informare i nostri lettori su ciò che abbiamo scoperto dalle fonti: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/04/03/ndrangheta-bitcoin/41655/,  https://valori.it/chiasso-dove-riciclatori-ndrine-e-criptovalute-sincontrano/

Il 5 aprile, un rappresentante del Team Eidoo, Cesare Pozzoli, ha contattato Coinidol via e-mail per esprimere la posizione ufficiale dell'azienda, che citiamo qui di seguito:

"Ci piacerebbe prendere le distanze da ciò che afferma questo articolo: la nostra azienda non ha mai avuto alcuna connessione con aziende che operano al di fuori delle strutture legali applicabili. Potete leggere qui il nostro documento di posizione ufficiale sulla questione.

La nostra azienda, pur essendo un forte sostenitore della libertà di stampa, sta lavorando ad azioni legali per proteggere i suoi diritti, ma anche quelli dei nostri azionisti e dei nostri tokenholder, oltre alla dignità e alla reputazione dei nostri dipendenti, collaboratori e partner che questo articolo è apparentemente in discussione.

La nostra posizione ufficiale - https://helpdesk.eidoo.io/hc/en-us/articles/360025624071"